گزارش هیات مدیره شرکت

مقدمه:                                                                                 

سپاس خدای راکه توان کار وتلاش رابرای بهروزی به ما اعطا فرمود.

شرکت صنایع ایران سال 1384 را به عنوان نقطه عطفی برای رسیدن به هدف نهایی خود که همانا سود دهی  و ایجاد اشتغال در سطح  صنعت کشور است پشت سرگذاشت . و برای رسیدن به این مقصود تغییرات جدید و بنیادینی را درسازمان و نگرش خود به صنعت انجام داد.

 

درسال 1384 فعالیت تعریف شده شرکت از تولید دوچرخه و موتورسیکلت به تولید قطعات مختلف صنعتی اعم از خودرو  و موتورسیکلت با پایه فلزی تغییر یافت و رایزنی با سایر شرکتها جهت افزایش حجم قراردادها صورت پذیرفت که به اختصار در ذیل به آنها اشاره میگردد :

1- بازسازی نیروی انسانی و جذب نیروهای جوان و کارآمد به سیستم.

2- بهینه سازی ساختار در جهت نیل به اهداف بلند مدت .  

3- اقدام جهت برقراری ارتباط با شرکتهای خودروساز و شرکتهای تحت پوشش آنها.

4- بازسازی و بهسازی ماشین آلات فرسوده و ازکارافتاده جهت راه اندازی وبکارگیری درتولیدات شرکت .

5- تغییر درفرآیندهای تولیدی درجهت افزایش بهره وری .

6- اخذ قرارداد بامشاور برای گواهی نامه ایزو2000 : 9001

7- نصب پرسهای سنگین تاتناژ 800 تن و تبدیل شرکت صنایع ایران به قطب قدرتمندی درراستای تولید قطعات فلزی در گروه بهمن و حتی خارج از گروه و نیز افزایش گرید تولیدی که هم اکنون آماده بهره برداری می باشند.

8- ساخت سالن پرس شاپ جدید با مساحتی بالغ بر 1460 متر مربع .

9- حرکت در جهت استراتژی و بودجه تدوین شده و نیز بودجه بندی برای سال آتی .

10 - انجام اقدامات اولیه مانند ساخت قالب و نمونه های آزمایشی جهت عقد قرارداد با شرکتهایی مانند ایندامین ، سایپا آذین ، بهمن دیزل و غیره .

11- جمع آوری ماشین آلات بلا مصرف و از کارافتاده و نیز چیدمان جدید خطوط تولید جهت افزایش بهره وری.

12- زیبا سازی محیط کاری جهت افزایش راندمان و نوسازی محل کار.

13- برگذاری دوره های آموزشی جهت ارتقا سطح دانش پرسنل .

 

تاریخچه شرکت :

شرکت صنایع ایران در تاریخ  1379/08/16  تحت شماره  4742  و با نام تیزچرخ موتورسیکلت البرز دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان قزوین با فعالیت اصلی مونتاژانواع دوچرخه و موتور سیکلت به ثبت رسید .

شرکت تیزچرخ در مورخ 1384/09/09 برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران تغییر نام و نیز فعالیت تولیدی آن نیز به تولید قطعات صنعتی موتور سیکلت و خودرو گسترش یافت .

شرکت صنایع ایران در راستای رسیدن به اهداف عالیه خویش و نیز با کمک شرکتهای گروه بهمن که می توان گفت حجم عمده مراودات ریالی را با شرکت صنایع ایران دارا می باشد دست به اقدامات گسترده در جهت سود آوری زده است که نتیجه این اقدامات سود آوری مناسب درسال 1385 می باشد.

موضوع فعالیت شرکت :

عمده فعالیتهایی که طی سال 1384 درشرکت صنایع ایران انجام شده است را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- بالا بردن کیفیت و راندمان قطعات تولیدی به حد قابل قبول و بهینه سازی خطوط فوق درجهت کاهش هزینه های تولیدی به میزان قابل قبولی که تولید را اقتصادی تر نماید .

2- اقدامات لازم مانند ساخت قالبها و ماشین آلات لازم برای ساخت قطعات شرکت ایندامین جهت عقد قرارداد با این شرکت با تیراژحدودی 1000 عدد در روز.

3- اقدامات و رایزنی های لازم با شرکت سایپا آذین و نیز ساخت قالبهای مورد نیاز جهت ساخت قطعات آن شرکت برای خودروهای پراید و سپند .

4- ساخت نمونه هایی از اتاق بار کامیونت و دریافت سفارش تولید از شرکت بهمن دیزل .

5- افزایش حجم قرارداد تولید قطعات پرسی مرکز بهمن موتور و شاسی ساز ایران با جمع آوری و متمرکز کردن اکثر قالبهای مورد استفاده این شرکتها در شرکت صنایع ایران درحدود 200 قطعه که مبلغی درحدود ریال از آن طی سال 1384 محقق شد .

6- عقد قرارداد وانجام امور اولیه اخذ گواهی نامه   ایزو 2000 : 9001

7- نصب پرسهای سنگین و سوله مربوط به پرس شاپ جدید برای افزایش تولیدات و بالا بردن گرید تولیدی شرکت .

8- خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی سالن پرس شاپ جدید مانند قیچی و لیفتراک سنگین .

آدرس و تلفنهای دفتر مرکزی و کارخانه بشرح زیر می باشد:

دفتر مرکزی : 

تهران کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج نرسیده به چهاراه ایران خودرو روبروی ایساکو سایت دوم گروه بهمن

تلفن : 44907430                                   دورنگار: 44905950

کارخانه : قزوین ، شهر صنعتی البرز ، خیابان حکمت پنجم

تلفن :     32224949- 028

دور نگار: 32222142-028                                  

سرمایه و تغییرات آن :

سرمایه اولیه شرکت 100 میلیون ریال بوده و تغییراتی در آن صورت نگرفته است .

 

صاحبان سهام شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص ) و درصد مالکیت

اسامی سهامداران عمده و درصد متعلق به آنان در تاریخ منتهی به 1384/12/29 به   شرح جدول زیر می باشد:                                                                      

       تعداد و درصد سهامداران به تاریخ 1384/12/29

اسامی و ترکیب اعضاء هیئت مدیره

 

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت در سال 1384 به شرح زیر بوده است :

بازرس قانونی و حسابرس شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی 1383 موسسه فراز مشاور وظیفه بازرس قانونی و حسابرس شرکت رادر سال 1384 به عهده داشته است .

مجامع سال 1384

شرکت تیز چرخ درسال 1384 دو جلسه مجمع عمومی فوق العاده وعادی بطور فوق العاده مورخ 1384/04/11  و  1384/09/09 برگزار نمود .

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1384/04/11

جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت تیزچرخ  موتورسیکلت البرز ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 4742 بارعایت تبصره ماده 97 ق.ت با حضور کلیه صاحبان سهام و نمایندگان آنها درساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1384/04/11 درمحل دفتر شرکت واقع در تهران ، بزرگراه آفریقا ، بعد از جهارراه جهان کودک ، خیابان پدیدار ، شماره 38 به شرح لیست حاضرین پیوست تشکیل گردید.

بدواً نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع بارعایت مواد 96 و101 قانون تجارت اقدام و آقای محمد حسن گرمان به سمت رئیس جلسه، آقایان محمرضا مدرس خیابانی و وحید قاسمی به عنوان ناظرین جلسه و آقای حسن معماریان به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند. هیئت رئیسه بادرنظر گرفتن لیست صاحبان سهام و حاضرین در مجمع رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه قرائت و متعاقب آن توجیهات لازم در باب تغییر درماده 24 اساسنامه حسب گزارش و پیشنهاد هیئت مدیره برای حاضرین قرائت و سپس تصمیمات ذیل اتخاذ وبه تصویب و تایید و ماده 24 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت .

الف ) ماده 24 اساسنامه : شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی ازبین سهامداران و یاسایر اشخاص انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.

ب ) به استناد تصمیم اتخاذی موضوع بند الف مبنی بر تغییر در ماده 24 اساسنامه (موضوع افزایش تعداد مدیران از 3 به 5 نفر عضو ) آقایان علی مسیبی بهرز و حمید رضاداودزاده اصالتاً به عنوان اعضائ هیئت میره انتخاب گردیدند و ضمن اعلام قبولی بر مبنای ماده 26 اساسنامه هر یک نسبت به تودیع یک سهم بعنوان سهام وثیقه و تضمین خسارات به صندوق شرکت اقدام نمودند .اعضائ هیئت میره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

درنتیجه اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

1- آقای محمد حسن گرمان به نمایندگی از شرکت دوچرخه و موتورسیکلت سازی ایران ( سهامی عام)  

2- آقای وحید قاسمی به نمایندگی از شرکت مزدا یدک ( سهامی عام )

3- آقای  محمد رضا مدرس خیابانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن ( سهامی خاص )

4- آ قای علی مسیبی بهروز ( اصالتاً )

5 – آقای حمید رضا داود زاده (اصالتاً )

چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت . مجمع به جناب آقای مجید محسنی و با حق توکیل به غیروکالت داد که یک نسخه صورتجلسه را به انضمام مدارک پیوست به اداره کل ثبت اسناد و املاک قزوین ( ثبت شرکتها ) ارائه و ذیل دفاتر ثبت شرکتها را به وکالت و نمایندگی از طرف مجمع امضا نماید .                                            

 

آگهی تصمیمات شرکت تیزچرخ موتورسیکلت البرز ( سهامی خاص) به شماره ثبت 149

 

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/09/09 نام شرکت ماده یک اساسنامه از تیزچرخ موتورسیکلت البرز به شرکت طراحی وساخت قطعات صنایع ایران تغییر یافت لذاماده یک اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردی

هیات مدیره فعلی به شرح ذیل می باشد :

سهیل رضائی - مدیرعامل و عضو هیات مدیره - فوق لیسانس مهندسی صنایع و دکترای مدیریت کسب و کار DBA

شرکت ایران خودرو دیزل (بنز خاور) – کارشناس مهندسی صنایع - سال 74

مرکز بهمن موتور (ایران وانت سابق) – رئیس برنامه ریزی تولید - سال 75

شرکت شاسی ساز ایران  - مدیرطرح و برنامه - سال 80

شرکت رادیاتور ایران ( گروه سایپا ) – مدیر مهندسی صنایع و سیستم ها - سال 85

شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران  - معاونت اجرائی و مدیر برنامه ریزی  - سال 86 تا 93

شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران  - مدیرعامل و عضو هیات مدیره   - سال 93 تا کنون

حمید رحمتیان- ریاست هیات مدیره                        -لیسانس جغرافیا از دانشگاه شهید بهشتی

معاونت منابع انسانی گروه بهمن

دبیر هیات مدیره گروه بهمن

ریاست هیات مدیره شرکت صنایع ایران ، سرمایه گذاری اعتبار ایران ، وثوق امین و ایران دوچرخ

حمیدرضا داودزاده- نائب رئیس هیات مدیره     -فوق لیسانس مدیریت صنعتی و دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار DBA

ایران وانت (کارشناس مهندسی صنایع 1370)

تاسیس واحد تامین و خودکفائی گروه بهمن در سال 1375

شرکت بهمن موتور (معاونت تولید از سال 1382)

شرکت بهمن موتور (مدیرعامل از سال 91)

اصغر عامری- عضو هیات مدیره                                -فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری(صنایع)

قرارگاه جهاد سازندگی اهواز (مدیرطراح مهندسی 66 الی 68 ) -شرکت ایران پویا (مدیر مهندسی 68الی 76)

شرکت آب و نیرو سال (مدیر و مجری سدهای کوچک 76 الی 77) – شهاب خودرو،معاونت تولید 77الی 78

شرکت کاوه (مدیر کارخانه 79الی 83) – بهمن دیزل (مدیرعامل 83الی 84)

شرکت ایران خودرو دیزل (مدیرعامل 85الی86) – شرکت تله کابین گنج نامه همدان (مدیرعامل 87)

سیبا موتور (عضور هیات مدیره 89 الی 90 ) –شرکت شاسی ساز ایران (مدیرعامل سال 90 تا کنون)

مجتبی استاد رحیمی- عضو هیات مدیره               -کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی EMBA

شرکت سایپا دیزل (مدیرمهندسی سیستمها 76 الی 79)

شرکت پارس خودرو (مدیر کنترل کیفیت 79 الی 76)

شرکت پارس خودرو (معاون تضمین کیفیت 76 الی 87)

شرکت پارس خودرو (قائم مقام معاون تولید 87 الی 88 )

شرکت پارس خودرو (معاون تضمین کیفیت 88 تا کنون)